Прокуратурой округа 28 февраля 2017 года утверждено обвинительное заключение в отношении граждан Российской Федерации Гусейнова Э.Н.о. 15.06.1989 года рождения, Ульбашевой М.М. 02.09.1989 года рождения, Джусоевой А.О. 21.07.1991 года рождения, Гиниятуллина Р.Р. 21.05.1989 года рождения, Абаполова Е.Н. 16.06.1993 года рождения, а также гражданина Республики Украина Гоняного М.Ю. 29.11.1989 года рождения, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной преступной группой) и 2 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное организованной преступной группой).
Предварительным следствием установлено, что Гусейнов Э.Н.о., выступая в качестве организатора, имея умысел на систематическое хищение путем обмана денежных средств граждан создал преступную группу, к деятельности которой в разные периоды времени привлек Гиниятуллина Р.Р., Ульбашеву М.М., Джусоеву А.О., Гоняного М.Ю., Абаполова Е.Н., и иных неустановленных соучастников, где каждый выполнял свою роль.
В дальнейшем, Гусейнов Э.Н.о. организовал деятельность автосалона от имени ООО «ОЛИМП», для чего приискал учредительную документацию и печать ООО «ОЛИМП», изготовил факсимиле подписи генерального директора ООО «ОЛИМП», а также подыскал нежилое помещение, по адресу: г. Москва, МКАД 53 км., стр.6, где преступная группа осуществляла свою деятельность в дальнейшем.
Обеспечив наличие подержанных автомобилей в распоряжении автосалона и разместив рекламные объявления о продаже автомобилей на различных интернет сайтах участники группы, привлекали в автосалон потенциальных покупателей.
Далее, участники организованной преступной группы производили заключение договоров купли - продажи транспортных средств, скрывая окончательную цену автомобиля, без получения согласия покупателей вносили сведения о необходимости оплаты в дальнейшем якобы оказанных ООО «ОЛИМП» дополнительных услуг.
Таким образом, поставив покупателя перед фактом необходимости оплаты дополнительных расходов, вводя в заблуждения относительно невозможности безвозмездного расторжения договора (устанавливая штраф за расторжение в размере половины первоначальной стоимости), члены преступной группы вынуждали потерпевших вносить в кассу салона дополнительные деньги и заключать вторичный договор с указанием новой (завышенной) цены автомобиля, уничтожая, зачастую, первичный договор.
Действия члены преступной группы осуществляли, выступая в качестве работников ООО «ОЛИМП», в действительности таковыми не являясь, деятельность преступной группы осуществлялась в период времени с июня по август 2016 года.
По результатам проведенных УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве оперативно-розыскных мероприятий преступная деятельность организованной группы пресечена 03.08.2016.
Таким образом, от действий указанных лиц пострадало 27 человек, причиненный ущерб составил свыше одного миллиона рублей.
Уголовное дело 28.02.2017 направлено в Кунцевский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
В настоящее время обвиняемые Гусейнов Э.Н.о., Гиниятуллин Р.Р., Гоняный М.Ю., Абаполов Е.Н., содержатся под домашним арестом, в отношении Джусоевой А.О. и Ульбашевой М.М. избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемые вину в совершении указанных преступлений признали, выразили намерение возместить причиненный ущерб.
Уголовные дела в отношении неустановленных соучастников и установленной соучастницы, скрывшейся на стадии предварительного следствия и объявленной в розыск, выделены в отдельное производство.
